Política de KYC y PLD de Novibet

Novibet aplica procedimientos de KYC y PLD para verificar la identidad de cada titular de cuenta, prevenir el fraude y combatir el uso de la plataforma con fines de delitos financieros. Estos procesos buscan ofrecer las siguientes garantías a los usuarios:

• Juego limpio y condiciones equitativas para todos los usuarios registrados;
• Protección de los datos personales y la información financiera de cada cuenta;
• Transparencia en los procesos de verificación de identidad y validación de documentos;
• Cumplimiento con los requisitos regulatorios vigentes en México y en las jurisdicciones de licencia de Novibet.

Todo usuario nuevo debe completar un proceso de verificación de identidad antes de disponer de todas las funciones de la cuenta. Durante este proceso, Novibet puede solicitar los siguientes tipos de documentos:

• Identificación oficial vigente con fotografía, expedida por una autoridad gubernamental;
• Comprobante de domicilio reciente a nombre del titular de la cuenta;
• Confirmación de titularidad del método de pago utilizado para depósitos o retiros;
• Documentación adicional que permita confirmar la edad y la residencia del usuario.

Novibet implementa controles internos orientados a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y otras formas de actividad ilícita dentro de la plataforma. Estos controles incluyen:

• Monitoreo continuo de las transacciones y la actividad de cada cuenta;
• Reglas automatizadas de detección para identificar patrones inusuales de depósito o retiro;
• Debida diligencia reforzada en casos considerados de mayor riesgo;
• Revisión manual de transferencias de montos elevados o fuera de lo habitual;
• Asignación de niveles de riesgo a cada cuenta según su comportamiento;
• Verificación de listas de sanciones internacionales y personas políticamente expuestas;
• Cumplimiento de las obligaciones de reporte ante las autoridades competentes cuando la normativa aplicable así lo requiera.

Las siguientes conductas están prohibidas en la plataforma y respaldan el cumplimiento de los procesos de verificación de identidad y prevención de lavado de dinero:

• Apertura o uso de múltiples cuentas por parte de un mismo usuario;
• Presentación de documentos falsificados, alterados o robados;
• Intentos de lavado de dinero a través de depósitos, retiros o apuestas;
• Manipulación de los sistemas de juego o de las condiciones de las apuestas;
• Préstamo, venta o cesión del acceso a una cuenta a terceros;
• Uso de métodos de pago que no pertenecen al titular de la cuenta;
• Declaración de datos de identidad falsos o incompletos durante el registro.

El incumplimiento de esta política o de los requisitos de verificación de identidad genera medidas de aplicación inmediata por parte de Novibet. Entre estas medidas se incluyen la suspensión temporal o permanente de la cuenta, el congelamiento o la confiscación de los fondos vinculados con actividad sospechosa, la cancelación de apuestas o ganancias relacionadas con la infracción, y el reporte a las autoridades competentes cuando la normativa aplicable lo exija.

Cada titular de cuenta debe proporcionar datos personales precisos y mantenerlos actualizados durante toda su relación con la plataforma. La verificación de identidad debe completarse dentro de los plazos indicados por Novibet, y el usuario debe responder con prontitud a cualquier solicitud de documentación adicional. Los métodos de pago utilizados para depósitos y retiros deben pertenecer exclusivamente al titular de la cuenta registrada. Ante la detección de actividad sospechosa, ya sea propia o de terceros, el usuario debe informarla a Novibet a la brevedad posible.

Novibet mantiene estándares de juego limpio y transparencia para proteger la seguridad del usuario y conservar un entorno seguro de apuestas. Estos principios incluyen:

• Cumplimiento con los estándares de verificación de identidad y prevención de lavado de dinero;
• Confidencialidad y protección de los datos personales de cada titular de cuenta;
• Monitoreo constante para identificar actividad sospechosa dentro de la plataforma;
• Prevención de la manipulación de resultados y de conductas desleales;
• Atención al usuario en materia de seguridad de la cuenta y juego responsable;
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y cada usuario registrado;
• Condiciones equitativas de participación para todos los usuarios.